Дойче банк ще плати 630 млн. долара глоба за пране на пари от руски акции

Германската Дойче банк (Deutsche Bank) се съгласи да плати 630 млн. долара глоба на регулаторите на САЩ и Великобритания заради това, че не е успяла да предотврати подозрителни сделки за 10 млрд. долара. Такава сума е била на практика изпрана извън Русия, съобщава "Ройтерс".
Схемата представлява така наречените огледални сделки между офиси на банката в Москва, Лондон и Ню Йорк в периода 2011 - 2015 г. При тях са купувани акции на компании, които са сините чипове на московската фондова борса, с рубли от името на клиенти. Продавано е идентично количество акции на същите компании на същата цена през лондонския офис малко след първата сделка. 
Нюйоркският офис на департамента за финансови услуги посочва, че очевидно при такива сделки липсва икономическа цел и те може да са били използвани, за да се улесни прането на пари или други незаконни сделки. Глобата, която банката трябва да плати в САЩ, е 425 млн. долара.
"Банката е пропуснала редица възможности за забележи, разследва и спре тези схеми и по този начин им е позволила да продължат с години", посочват американските власти.
Британският регулатор глобява банката със 163 млн. паунда (204 млн. долара) на основание, че се е провалила в провеждането на адекватен контрол върху сделки за пране на пари в периода 2012 - 2015 г. Така е разрешила на свои клиенти да трансферират милиарди от Русия към офшорни сметки по начин, който е показателен, че очевидно става дума за финансово престъпление.
Това е най-голямата глоба за пране на пари, налагана от двата регулатора.

Коментирайте