КПКОНПИ внася в съда иск за над 11,6 млн. лв. срещу руснак заради измама с 86 жилища в Кранево

С решение от днешното си заседание Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ , внася в Софийския градски съд иск за 11 636 905.89 лв. срещу 62-годишния Алексей К., гражданин на Руската Федерация. През 2015 г. той е осъществил привидна сделка и е присвоил 86 жилища, намиращи се във ваканционен комплекс в село Кранево.
Сделката е осъществена от Алексей К., в качеството му на управител и представляващ фирма "О.Т.7" ЕООД с посредничеството на пълномощник, а купувач е офшорна компания със седалище Република Белиз.
Прехвърлянето е станало в момент, когато едноличният собственик на капитала на дружеството /Международна инвестиционна банка - Москва/, прави опити да го освободи като управител, след констатирани вече измами и злоупотреби с повереното му за управление имущество.

След блокиране на регистърното производство, само за един ден /16.02.2015 г./ 86 апартамента са "продадени" на офшорното дружество, за обща сума от 775 000 евро - средно по 4500 евро на ваканционен апартамент, без парите да постъпят в банката, собственик на дружеството - продавач. 
Към момента Алексей К. е привлечен в качеството на обвиняем от прокуратурата.

Коментирайте