Над 13 млрд. долара са "изпрани" през Естония за 4 г.

Над 13 млрд. долара (11 млрд. евро) са били "изпрани" през банки в Естония между 2012 и 2016 г. Това става ясно от съобщение на естонската полиция, цитирано от "Ройтерс". Поне 7.3 млрд. долара от сумата са преминали през банковата система чрез продажби на руски ценни книжа. За сравнение - за миналата година брутният вътрешен продукт на Естония е възлизал на около 17.9 млрд. евро.
Финансовото разузнаване към естонската полиция смята, че над половината от тази сума вече е преминала през банките по схема, разкрита от агенциите за финансова инспекция. Докладът на разузнаването твърди още, че след налагането на ограничения на руската финансова система е започнало прехвърляне на руски активи към естонски банкови сметки, чиито притежатели не живеят в страната. След обработката на средствата те са били "прехвърлени към десетки юрисдикции и хиляди компании за различни стоки и услуги", казва финансовото звено в годишния си доклад. Посочва се още, че може да се очакват и други опити за изпиране на средства, ако още банки затворят през 2018 г.
Подобни съобщения вече са идвали от властите в Латвия и Молдова. Преди ден Латвия предупреди, че се очакват прехвърляния на пари със съмнителен или незаконен произход, свързани с Русия, към други държави в ЕС през тази година.

Коментирайте