Прокуратурата проверява офиси в хотелите "Маринела" и "Марица"

Специализираната прокуратура извършва следствени действия в офиси, в столичния хотел "Маринела" и в пловдивския хотел "Марица" в рамките на образувано досъдебно производство за организирана престъпна група за избягване на данъци, съобщават от институцията. И двата хотела са собственост на пловдивски бизнесмен Ветко Арабаджиев.
Офисите са ползвани от физически и юридически лица. Проверяващите са установили, че в периода 2017 – 2018 г. реални търговски дружества са подправяли счетоводните си регистри, като в тях са включвали фактури от типа "липсващи търговци". Те са осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения.
Според разследващите в периода 2016 – 2018 г. са били извършвани финансови операции и е прикриван произход на имущество, придобито чрез тежко умишлено престъпление Действията по разследването са възложени на следователи от Следствения отдел към Специализираната прокуратура.

Коментирайте