Мащабна схема за данъчни измами е разкрита при акция на МВР, НАП и прокуратурата, научи NOVA. Схемата се отнася до търговия с луксозни автомобили и по първоначална информация е за милиони левове. Към момента по случая са разпитани 28 души като свидетели.
Как е действала схемата – от държава член на Европейския съюз се купуват товарни и леки луксозни автомобили, внасяни у нас. Покупката ставала от напълно легално лизингово дружество, след което се случвали няколко препродажби. Следват т.нар. „кухи фирми”, управителите на които са социално слаби. Накрая на схемата стои напълно легално лизингово дружество, но нито една от тези фирми не е плащала дължимия по закон ДДС.
Действията по разследването са проведени в шест града – София, Варна, Пловдив, Бургас, Костинброд и Троян. Проведени са 23 претърсвания, като в хода на дейностите са установени 7 адреса, които не са били първоначално известни на разследващите.
„14 от претърсените адреси са на счетоводни кантори. Иззета е голяма по обем документация, компютърни конфигурации, както и голям брой електронни подписи. Текат разпити по делото”, уточни заместник главният прокурор Мария Павлова.
Само в рамките на последната година е установено, че щетата, която групата е нанесла на държавния бюджет, надхвърля 6 млн. лв.
„Става въпрос за избягване на ДДС при внос на луксозни автомобили. Анализът показва, че има проблем при вноса на автомобили и избягването на данъчни кредити. Това може би е най-мащабната схема, която успяхме да неутрализираме”, добави шефът на ГДБОП Явор Серафимов.
Как е действала схемата – от държава член на Европейския съюз се купуват товарни и леки луксозни автомобили, внасяни у нас. Покупката ставала от напълно легално лизингово дружество, след което се случвали няколко препродажби. Следват т.нар. „кухи фирми”, управителите на които са социално слаби. Накрая на схемата стои напълно легално лизингово дружество, но нито една от тези фирми не е плащала дължимия по закон ДДС.
Действията по разследването са проведени в шест града – София, Варна, Пловдив, Бургас, Костинброд и Троян. Проведени са 23 претърсвания, като в хода на дейностите са установени 7 адреса, които не са били първоначално известни на разследващите.
„14 от претърсените адреси са на счетоводни кантори. Иззета е голяма по обем документация, компютърни конфигурации, както и голям брой електронни подписи. Текат разпити по делото”, уточни заместник главният прокурор Мария Павлова.
Само в рамките на последната година е установено, че щетата, която групата е нанесла на държавния бюджет, надхвърля 6 млн. лв.
„Става въпрос за избягване на ДДС при внос на луксозни автомобили. Анализът показва, че има проблем при вноса на автомобили и избягването на данъчни кредити. Това може би е най-мащабната схема, която успяхме да неутрализираме”, добави шефът на ГДБОП Явор Серафимов.
Източник:Nova.bg
Коментирайте
1 USD = BGN
1 GBP = BGN
1 CHF = BGN
